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五礦發展股份有限公司2018年度股東大會決議公告(臨2019-21)
2019-04-27

 

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

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fifa07霍芬海姆 www.jvehqs.com.cn 本次會議是否有否決議案:

一、           會議召開和出席情況

(一)股東大會召開的時間:2019年4月26

(二)股東大會召開的地點:北京市海淀區三里河路5號五礦大廈4層會議室

(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況:

1、出席會議的股東和代理人人數

22

2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數(股)

680,379,433

3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股份總數的比例(%

63.4735

 

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定,大會主持情況等。

本次會議采用現場投票與網絡投票相結合的方式召開及表決?;嵋橛曬徑祿嵴偌?,董事長、總經理劉青春先生主持?;嵋櫚惱偌駝倏絳蚍稀豆痙ā芳氨竟盡豆菊魯獺返扔泄毓娑?。

(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事6人,出席6人;

2、公司在任監事5人,出席5人;

3、公司董事會秘書王宏利出席會議;公司部分高級管理人員列席了會議。

二、           議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、 議案名稱:公司2018年度董事會工作報告

審議結果: 通過

 

表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例(%

票數

比例(%

票數

比例(%

A

680,379,433

100

0

0

0

0

 

2、 議案名稱:公司2018年度監事會工作報告

審議結果: 通過

 

表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例(%

票數

比例(%

票數

比例(%

A

680,379,433

100

0

0

0

0

 

3、 議案名稱:公司2018年度財務決算報告

審議結果: 通過

 

表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例(%

票數

比例(%

票數

比例(%

A

680,379,433

100

0

0

0

0

 

4、 議案名稱:關于審議公司2018年度利潤分配方案的議案

審議結果: 通過

 

表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例(%

票數

比例(%

票數

比例(%

A

679,960,517

99.9384

0

0

418,916

0.0616

 

5、 議案名稱:關于審議公司《2018年年度報告》及《摘要》的議案

審議結果: 通過

 

表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例(%

票數

比例(%

票數

比例(%

A

680,379,433

100

0

0

0

0

 

6、 議案名稱:公司日常關聯交易2018年度實施情況及2019年度預計情況的專項報告

審議結果: 通過

 

表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例(%

票數

比例(%

票數

比例(%

A

9,774,511

100

0

0

0

0

 

7、 議案名稱:關于公司董事2018年度薪酬情況及2019年度薪酬建議方案的議案

審議結果: 通過

 

表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例(%

票數

比例(%

票數

比例(%

A

679,756,147

99.9098

613,286

0.0902

0

0

 

 

8、 議案名稱:關于公司監事2018年度薪酬情況及2019年度薪酬建議方案的議案

審議結果: 通過

 

表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例(%

票數

比例(%

票數

比例(%

A

679,753,047

99.9098

613,286

0.0902

0

0

 

9、 議案名稱:關于選舉公司董事并審議相關薪酬建議方案的議案

審議結果: 通過

 

表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例(%

票數

比例(%

票數

比例(%

A

679,766,147

99.9098

613,286

0.0902

0

0

 

10、            議案名稱:關于公司及下屬子公司開展應收賬款保理及應收票據貼現業務的議案

審議結果: 通過

 

表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例(%

票數

比例(%

票數

比例(%

A

680,379,433

100

0

0

0

0

 

11、            議案名稱:關于公司為全資子公司提供擔保的議案

審議結果: 通過

 

表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例(%

票數

比例(%

票數

比例(%

A

680,379,433

100

0

0

0

0

 

(二)涉及重大事項,5%以下股東的表決情況

議案

序號

議案名稱

同意

反對

棄權

票數

比例(%

票數

比例(%

票數

比例(%

4

關于審議公司2018年度利潤分配方案的議案

9,302,495

95.6907

0

0

418,916

4.3093

6

公司日常關聯交易2018年度實施情況及2019年度預計情況的專項報告

9,721,411

100

0

0

0

0

7

關于審議公司董事2018年度薪酬事項及2019年度薪酬建議方案的議案

9,108,125

93.6913

613,286

6.3087

0

0

8

關于公司監事2018年度薪酬情況及2019年度薪酬建議方案的議案

9,108,125

93.6913

613,286

6.3087

0

0

9

關于選舉公司董事并審議相關薪酬建議方案的議案

9,108,125

93.6913

613,286

6.3087

0

0

10

關于公司及下屬子公司開展應收賬款保理及應收票據貼現業務的議案

9,721,411

100

0

0

0

0

11

關于公司為全資子公司提供擔保的議案

9,721,411

100

0

0

0

0

 

 

(三)關于議案表決的有關情況說明

本次股東大會審議的議案中,議案6涉及關聯交易,公司控股股東中國五礦股份有限公司為關聯股東,持有公司股份670,604,922股,在審議此議案時回避表決;議案7公司董事、副總經理陳紹榮回避表決;議案8職工代表監事安力木回避表決;議案11以特別決議方式審議,該議案獲得有效表決權股份總數的2/3以上通過。

此外,本次股東大會還聽取了《公司獨立董事2018年度述職報告》。

三、           律師見證情況

1、 本次股東大會見證的律師事務所:北京市中博律師事務所

律師:覃家壬、高偉

2、 律師見證結論意見:

公司本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規則》和本公司《公司章程》的規定,出席會議人員的資格、召集人的資格合法有效,會議的表決程序、表決結果合法有效。

四、           備查文件目錄

1、 經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議;

2、 經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書;

3、 本所要求的其他文件。

 

五礦發展股份有限公司

 2019年4月27

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